التحقق من الأعمال (KYB)
توفر عملية التحقق من الأعمال المتقدمة من سايتس واي تحققًا آمنًا ومتوافقًا مع اللوائح، مع توفير تجربة انضمام سلسة للتجار في المملكة العربية السعودية.
IDENTITY VERIFICATION
SCANNING • • •
ما هو التحقق من الأعمال (KYB)؟
التحقق من الأعمال (KYB) هو عملية تحقق تساعد مزودي خدمات الدفع مثل سايتس واي على إثبات شرعية وامتثال الشركات التي تسعى لاستخدام خدمات الدفع لدينا. تعد هذه العملية مكونًا أساسيًا في إطار إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال (AML) لدينا.
يساعدنا التحقق من الأعمال في:
- التحقق من الوجود القانوني وهيكل عملك
- تحديد والتحقق من هوية المالكين المستفيدين
- تقييم أنشطة الأعمال وأنماط المعاملات
- ضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية
- تخفيف مخاطر الاحتيال والجرائم المالية
عملية التحقق من الأعمال لدينا
تم تصميم عملية التحقق من الأعمال المبسطة من سايتس واي لتكون فعالة مع الحفاظ على معايير أمان عالية.
التسجيل
أكمل نموذج التسجيل عبر الإنترنت مع معلومات الأعمال الأساسية.
التوثيق
قدم المستندات التجارية المطلوبة من خلال بوابتنا الآمنة.
التحقق
يقوم فريق الامتثال لدينا بمراجعة والتحقق من معلومات عملك.
الموافقة
بعد التحقق الناجح، تتم الموافقة على عملك لاستخدام خدمات الدفع لدينا.
المستندات المطلوبة
شهادة تسجيل الأعمال
- شهادة تسجيل الأعمال
- شهادة التسجيل الضريبي
- الترخيص التجاري
- عقد التأسيس (للشركات)
وثائق هوية المالك
- وثائق هوية المالك
- إثبات عنوان العمل
- وثائق هوية المالك
- عقد التأسيس (للشركات)
معلومات الحساب المصرفي
- معلومات الحساب المصرفي
- معلومات الحساب المصرفي
- شهادة التسجيل الضريبي
- شهادة تسجيل الأعمال
إثبات عنوان العمل
- إثبات عنوان العمل
- شهادة تسجيل الأعمال
- شهادة التسجيل الضريبي
- الترخيص التجاري
ملاحظة: قد تختلف متطلبات المستندات بناءً على نوع عملك وحجمه وملف المخاطر. سيرشدك فريقنا خلال المتطلبات المحددة لعملك.
تشفير من طرف إلى طرف
يتم تشفير جميع المستندات والمعلومات باستخدام بروتوكولات رائدة في الصناعة.
- يتم تشفير جميع المستندات والمعلومات باستخدام بروتوكولات رائدة في الصناعة.
- يتم تخزين معلومات عملك بشكل آمن مع ضوابط وصول صارمة.
- تتوافق عملياتنا مع لوائح البنك المركزي السعودي (ساما) ومعايير مكافحة غسل الأموال الدولية.
- نقوم بمراقبة مستمرة للامتثال ومخاطر الأمان.
- الأمان والامتثال
الامتثال التنظيمي
في سايتس واي، نأخذ الأمان والامتثال على محمل الجد. تلتزم عملية التحقق من الأعمال لدينا بأعلى المعايير:
- تتوافق عملياتنا مع لوائح البنك المركزي السعودي (ساما) ومعايير مكافحة غسل الأموال الدولية.
- نقوم بمراقبة مستمرة للامتثال ومخاطر الأمان.
- يتم تخزين معلومات عملك بشكل آمن مع ضوابط وصول صارمة.
- يتم تشفير جميع المستندات والمعلومات باستخدام بروتوكولات رائدة في الصناعة.
- الأمان والامتثال
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
كم من الوقت تستغرق عملية التحقق من الأعمال؟
تستغرق عملية التحقق من الأعمال عادة من 1 إلى 3 أيام عمل، اعتمادًا على اكتمال المستندات المقدمة وتعقيد هيكل عملك.
هل التحقق من الأعمال مطلوب لجميع الشركات؟
نعم، التحقق من الأعمال مطلوب لجميع الشركات التي ترغب في استخدام خدمات الدفع من سايتس واي، وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
كم مرة أحتاج لتحديث معلومات التحقق من الأعمال الخاصة بي؟
نوصي بتحديث معلومات التحقق من الأعمال الخاصة بك عندما تكون هناك تغييرات كبيرة في هيكل عملك أو ملكيته أو أنشطته. بالإضافة إلى ذلك، قد نطلب مراجعات دورية، عادة سنويًا.
ماذا يحدث إذا فشل عملي في التحقق من الأعمال؟
إذا فشل عملك في التحقق من الأعمال، سنقدم ملاحظات مفصلة حول المشكلات التي تحتاج إلى معالجة. يمكنك بعد ذلك تقديم معلومات محدثة لإعادة التحقق.
كيف تحمي سايتس واي معلومات عملي؟
تستخدم سايتس واي تدابير أمان رائدة في الصناعة، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف، والتخزين الآمن، وضوابط الوصول الصارمة لحماية معلومات عملك.
هل أنت مستعد للبدء؟
ابدأ عملية التحقق من الأعمال اليوم وابدأ في قبول المدفوعات مع سايتس واي.
تحقق سريع
1-3 أيام عمل
عملية آمنة
تشفير من طرف إلى طرف
دعم على مدار الساعة
متاح دائمًا